{"id":1231,"date":"2018-11-21T16:32:48","date_gmt":"2018-11-21T15:32:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.informazione365.net\/?p=264"},"modified":"2018-11-21T16:32:48","modified_gmt":"2018-11-21T15:32:48","slug":"operazione-aranea-gdf-sequestra-beni-per-105-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/2018\/11\/21\/operazione-aranea-gdf-sequestra-beni-per-105-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Operazione “Aranea”, GDF sequestra beni per 105 milioni di euro"},"content":{"rendered":"
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  1. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con la partecipazione di militari della Tenenza di Cecina, stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 105 milioni di euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di un sodalizio dedito alla commissione di reati di frode fiscale, indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. La misura cautelare riguarda disponibilit\u00e0 finanziarie su conti correnti, titoli azionari, quote societarie e beni immobili siti nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Bologna, Milano, Salerno e Vibo Valentia, direttamente o indirettamente riconducibili agli indagati e alle societ\u00e0 coinvolte.
    \nLe indagini, svolte dal II Gruppo della Guardia di Finanza di Roma-Lido di Ostia, con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina hanno permesso di delineare l\u2019esistenza di un\u2019organizzazione criminale, ideata e gestita da quattro soggetti principali \u2013 tra commercialisti e ragionieri \u2013 che, attraverso la costituzione di una vera e propria ragnatela di societ\u00e0 fantasma (cd. cartiere) su cui \u201cdistribuire\u201d oneri tributari e previdenziali, ha garantito ad altre societ\u00e0 compiacenti ingenti e indebiti risparmi di imposta.
    \nPi\u00f9 nel dettaglio, il meccanismo fraudolento si incentrava sul coinvolgimento di persone disposte a rivestire l\u2019incarico formale di legale rappresentante (cd. \u201cteste di legno\u201d) delle societ\u00e0 fantasma, facenti parte del complesso ingranaggio, e sull\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, quale strumento per la maturazione di fittizi crediti verso l\u2019Erario da utilizzare, attraverso il meccanismo della compensazione, per il saldo degli oneri contributivi.
    \nLa frode si articolava su tre distinti livelli funzionali in relazione alle diverse posizioni assunte dalle molteplici societ\u00e0 interessate: un primo livello, costituito dalle societ\u00e0 effettivamente beneficiare dell\u2019intero meccanismo di frode; un secondo livello, composto da soggetti giuridici \u201cinterposti\u201d, esistenti solo sulla carta, deputati all\u2019assunzione formale di lavoratori (in realt\u00e0 dipendenti delle predette societ\u00e0 beneficiarie), al connesso accollo degli obblighi contributivi e all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti (sempre in favore delle beneficiarie) quale strumento per la creazione di fittizi crediti IVA, utilizzati per neutralizzare i costi delle retribuzioni del personale.
    \nQuesta biunivoca interazione fraudolenta veniva, infine, completata dalla operativit\u00e0 di un terzo livello di societ\u00e0 cartiere, funzionali esclusivamente all\u2019emissione di fatture false in favore delle societ\u00e0 interposte, per consentire a queste ultime di compensare con i fittizi crediti IVA il debito maturato nei confronti degli enti previdenziali per i contributi dovuti in qualit\u00e0 di apparenti datori di lavoro.
    \nTale meccanismo permetteva, pertanto, alle societ\u00e0 beneficiarie di non sostenere alcun esborso per il costo del lavoro \u2013 se non limitatamente a quanto spettante, quale stipendio netto, ai dipendenti \u2013 e, al contrario, impediva all\u2019Erario e agli Istituti previdenziali e assistenziali di incassare quanto effettivamente loro dovuto.
    \nLe Fiamme Gialle del II Gruppo di Ostia, con la partecipazione di personale della Tenenza di Cecina, stanno quindi operando i sequestri di conti correnti, libretti di deposito, titoli azionari, quote societarie ed immobili nella disponibilit\u00e0 delle societ\u00e0 coinvolte e degli indagati fino alla concorrenza dell\u2019importo complessivo di \u20ac 105.414.696,73, pari al controvalore della frode accertata, avvalendosi anche dell\u2019ausilio dei Reparti del Corpo alla sede di Milano, Bologna, Salerno e Vibo Valentia.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con la partecipazione di militari della Tenenza di Cecina, stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 105 milioni di euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di un sodalizio dedito alla commissione di reati di …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-1231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/informazione365.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}